வங்கிச் சட்டத்தை மீறி பிரமிட் திட்டங்களைச் செயல்படுத்திய 8 நிறுவனங்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை

இலங்கையில் இயங்கும் 8 நிறுவனங்கள் வங்கிச் சட்டத்தை மீறி பிரமிட் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருவதாக இலங்கை மத்திய வங்கி நடத்திய விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.

 இதன்படி, வங்கிச் சட்டத்தின் 83 (c) பிரிவின் கீழ் இந்த பிரமிட் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்குமாறு சட்டமா அதிபரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

 Tiens Lanka Health Care Pvt. Ltd., Best Life International Pvt. Ltd., Global Lifestyle Lanka Pvt. Ltd., Mark Waugh International Pvt. Ltd., V.M.L. இன்டர்நேஷனல் பிரைவேட் லிமிடெட், ஃபாஸ்ட் த்ரீ சைக்கிள் இன்டர்நேஷனல் பிரைவேட் லிமிடெட், ஸ்போர்ட்ஸ் செயின் கம்பனி மற்றும் ஒன்மேக்ஸ் டிடி ஆகிய நிறுவனங்கள் வங்கிச் சட்டத்தை மீறி பிரமிட் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தியதாக இலங்கை மத்திய வங்கி சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

 இலங்கை மத்திய வங்கிக்கு கிடைத்த முறைப்பாடுகளின் அடிப்படையில், தடைசெய்யப்பட்ட திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலம் இந்த நிறுவனங்கள் 1988 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்க வங்கிச் சட்டத்தின் 83(c) பிரிவை மீறியுள்ளனவா என்பதைக் கண்டறிய மத்திய வங்கி ஆய்வு செய்துள்ளது.

 Onmax DT Pvt நிறுவனத்திற்கு எதிராக கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது.

 சட்டவிரோத பிரமிட் பரிவர்த்தனைகளில் 10 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு மேல் பயன்படுத்தப்பட்டதாக Onmax DT மீது தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றச்சாட்டு. Onmax DT கம்பனிக்கு சொந்தமான அமெரிக்கன் பைனான்ஸ் நிதி நிறுவனத்தின் 8 கணக்குகளை 6 மாதங்களுக்கு இடைநிறுத்துமாறு கொழும்பு பிரதான நீதவான் பிரசன்ன அல்விஸ் கடந்த ஏப்ரல் 19 ஆம் திகதி நிறுவனத்தின் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரிக்கு உத்தரவு பிறப்பித்தார்.

 Onmax DT தனியார் நிறுவனத்திடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தியதில், அந்தக் கணக்குகளில் 43 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் விர்ச்சுவல் பணமாக டெபாசிட் செய்யப்பட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

 மாறாக அந்த நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர்களான சம்பத் சந்தருவன், கஹதவ ஆராச்சிகே அதுல இந்திக சம்பத், சாரங்க ரந்திக ஜயதிஸ்ஸ மற்றும் தனஞ்சய கயான் உட்பட ஆறு பணிப்பாளர்களின் பயணத்தை தடை செய்து கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

 Onmax DT தனியார் நிறுவனத்தினால் இலங்கையில் பரிவர்த்தனைகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட இலங்கை வங்கி, மத்திய நிதி, நேஷன் ட்ரஸ்ட், சிலோன் வங்கி மற்றும் மக்கள் அறக்கட்டளையின் 57 வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் பெயரில் நீதிமன்ற உத்தரவால் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

 அத்துடன், Onmax DT தனியார் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் யார் என்பது தொடர்பில் குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு அமெரிக்காவை தளமாகக் கொண்ட கணினி சேவை முகாமைத்துவ நிறுவனமான NameWIP நிறுவனத்திற்கு கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

 வங்கிச் சட்டத்தை மீறும் முதலீட்டுத் திட்டங்களைத் தொடங்குவது, இணைவது அல்லது சேர அழைப்பது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும் என்று இலங்கை மத்திய வங்கி சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

 இவ்வாறான குற்றத்தில் ஈடுபட்ட ஒருவருக்கு மூன்று வருடங்களுக்கு மிகாத சிறைத்தண்டனை அல்லது பத்து இலட்சம் ரூபாவிற்கு மிகாத அபராதம் அல்லது இரண்டும் விதிக்க நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளதாக மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.